北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2010-025
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于增加2010年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2010年10月27日召开2010年第二次临时股东大会，有关本次会议的通知已于2010年10月09日在中国指定信息披露网站上进行了公告。
公司董事会于2010年10月17日收到控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”，持有公司 28.46%股份，为公司第一大股东）书面提交的《关于提请北京三聚环保新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议于2010年10月27日召开的公司2010年第二次临时股东大会增加《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》一项临时提案，提案具体内容如下：
根据公司目前财务状况、经营成果、现金流量的实际情况和2011年业务发展的需要，为妥善安排公司经营资金，同意公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信业务额度叁亿元整(￥300,000,000)，用于公司生产经营，期限壹年。该综合授信项下包括流动资金借款壹亿捌千万元整（￥180,000,000）；银行承兑汇票贰仟万元整(￥20,000,000)；无追索权国内保理业务(￥100,000,000)等 。控股股东北京海淀科技发展有限公司为公司上述银行授信提供连带责任保证担保，北京海淀科技发展有限公司已经向公司出具了不可撤销连带责任保证担保承诺函。
同意股东大会授权公司董事长刘雷先生与交通银行股份有限公司北京海淀支行签署与上述综合授信及综合授信项下各项业务相关之法律文件。
北京三聚环保新材料股份有限公司
由于公司2010年3月1日召开的2009年年度股东大会通过了《关于授权董事会在人民币2.50亿元余额内决定金融机构贷款（含委托贷款）等各项授信的议案》，向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元整综合授信业务额度超过了公司股东大会对董事会的授权范围，本议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为: 根据《公司法》、《公司章程》的规定，海淀科技具有提出临时提案的资格，可以在股东大会召开十日前提出临时提案，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司章程的有关规定，一致同意将《关于北京三聚环保新材料股份有限公司向交通银行股份有限公司北京海淀支行申请叁亿元综合授信的议案》提交公司2010年第二次临时股东大会审议，作为2010年第二次临时股东大会第五项议案。
除增加上述第五项议案外，2010年第二次临时股东大会的其他通知事项不变。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2010年10月18日