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自营项目管理方案
实行部门：分公司
新方案目的：加大项目部的自主权、加强工程部对项目部的监督，强调前期准备、中期控制及后期总结，量化绩效考核，扩大项目监控的范围。
一、项目管理流程
说明：
1、 采用项目经理负责制，公司通过工程部管理到项目经理，项目部的具体工作（如项目班子搭建、选择班组、内部管理、结算等）由项目经理全权负责。
2、 总经理通过定期定项抽查工程部、财务部、经营部的工作监督项目的进程情况。 3、 工程部经理通过定期检查工地、检查造价师和监理师的工作、收集财务信息和经营信息监控项目进程。
4、 造价师全程跟踪监督、了解项目的成本情况。
5、 监理师全程跟踪监督、了解项目的质量、工期、安全情况。
6、 资料员是项目的信息中心，各个部门、人员的各种报告及资料均送至资料员处，写明报送人，由资料员统一存档、报送。
7、 项目完成后，参照项目资料全过程考核各参与人员。
机构框架图
总经理 工程部 财务部 经营部 造价师 监理师 项目部
项目实施流程 1、成本控制流程 前期成本控制 造价师编制：《主要材料采购计划》→项目经理 项目经理制定《项目管理规划》：人工费用计划 →工程部审核→财务部批准、备案
项目资金计划
《主要材料采购计划》：材料部门、项目经理做准备 → 人工费用计划：项目经理组织班组、签订用工合同
项目资金计划：财务部组织资金 中期成本控制
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工程变更的控制
项目经理根据现场的变化及时调整材料、人工、资金计划→造价师定期检查工地，依据现场变化协助并审核项目经理的调整→工程部经理定期检查工地并根据造价师的工作报告及监理师的质量检查报告，批准项目经理的调整、监督签证工作→财务部依据调整的计划支付项目资金→总经理部定期抽查此部分工作 材料费的控制 量的控制：财务部提供现场仓库帐→根据入库量及计划量，工程部经理审批材料采购单→财务部根据材料入库量及计划量的差异监督项目的变化→总经理部定期抽查此部分工作
价的控制：材料员依据《主要材料采购计划》的单价采购材料→工程部审核单价→财务部审核单价→总经理部定期抽查此部分工作
人工费的控制
项目经理依据审定的《人工计划》签订用工合同，合同包括施工范围及总价→依据合同签审流程审批→项目经理依据进度和资金计划支付人工费→工程部审批→财务部依据用工合同审核→总经理部定期抽查此部分工作
现场临时用工（小工等）应在《人工计划》中分阶段列出，工程部、财务部据此审批。
资金的控制
由于工程变更或甲方支付问题产生资金使用与原计划不符 项目经理提出调整→工程部审核→财务部审批→总经理签字 经营部
后期成本控制 材料费
财务部 财务部提供材料帐→造价师依据《主要材料采购计划》做出《项目材料分析报告》→工程部
总经理
人工费
项目经理提供人工费结算单→造价师审核量→监理师审核质量→工程部经理审批→财务部依据合同支付→造价师做出《项目人工分析报告》→总经理抽查此部分工作 资金
财务部依据《资金计划》与资金实际使用情况做出《项目资金使用分析报告》
2、质量安全控制流程
项目经理制定《项目管理规划》→监理师审核其质量安全控制部分 → 工程部经理审核
监理师制定《质量检查方案》
施工中，监理师定期检查其质量安全→监理师做出《项目质安报告》→项目经理依据《项目质安报告》及时整改→工程部经理定期检查→总经理不定期抽查此部分工作
项目结束，项目经理做出质量总结报告 →工程部经理审核→总经理 监理师做《项目质量安全分析报告》
3、工期控制流程
项目经理制定《项目管理规划》→监理师审核其工期控制部分 → 工程部经理审核
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监理师制定《工期检查方案》
施工中，监理师定期检查其工期→监理师做出《项目工期报告》→项目经理依据《项目工期报告》及时调整→工程部经理定期检查→总经理不定期抽查此部分工作
项目结束，项目经理做出工期总结报告 →工程部经理审核→总经理 监理师做《项目工期分析报告》
4、内部合同控制流程 财务部依据项目材料、人工计划制定合同签订要求→工程部根据此要求，对财务有要求的材料和所有包工人工签订合同→依据公司的合同审批流程审批合同→财务部依据合同规定支付合同款→总经理不定期抽查此部分工作
5、信息沟通示意图
总经办 工程部 财务部 资料员 造价师 经营部 监理师 项目经理
资料员作为信息中心，统一收发各部门往来资料并存档，各部门可在资料员处查找资料，工程结束后，依据各部门所报资料的时间、内容，考核工作。
二、各阶段人员职责
1、 前期准备
项目中标后，由工程部经理组织造价师、项目经理、财务人员作出《项目管理规划》 工程部经理
1) 确定项目经理。
2) 组织合同、预算、图纸交底。
3) 审核《主要材料采购计划》表，确定材料供应方案。 4) 确定主要人工单价。
5) 审核项目经理的《项目管理规划》。
6) 编制项目监控方案，其中主要包括：项目资金管理方案、结合工程特点的质量 监控方案，工期监控方案，人员考核方案等。 造价师
1) 检查投标预算，找预算中需要注意的问题，作出预算交底。 2) 编制《主要材料采购计划》表。 3) 确定人工费上限。
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4) 审核项目经理作出的材料计划。 5) 做出成本计划。
监理师
1) 熟悉图纸，分析工程质量、工期难点，制定检查计划。 2) 初审项目经理的《项目管理规划》。
材料员
1) 提供备选材料供应商名单。
2) 确定主要材料供货期及其他特殊要求。 财务部
1) 配合造价师作出《主要材料采购计划》表。 2) 审核项目经理作出的资金计划。 3) 做出项目资金安排。 4) 做出合同要求。
项目经理 1) 参与预算交底、图纸交底及合同交底。 2) 做出《项目管理规划》，其中主要包括：资金流量表、资金使用计划、材料进
场计划、项目部人员安排、施工班组安排、工期计划、确保质量、工期、成本、安全的主要措施等。
3) 着手准备组建项目部，确定施工班组，协调甲方关系。
资料员 1) 收集项目前期资料（投标书、投标图纸、中标通知书、合同等） 2) 建立项目档案大纲
2、 中期控制
工程部经理
1) 根据项目监控方案跟踪项目，及时发现问题，及时处理。 2) 及时了解经营人员及甲方的意见反馈，并制定相应措施。 3) 检查项目各方参与人员工作。
4) 对无法解决的问题及时向上汇报，并跟踪直至解决。 5) 审核材料购买清单及人工费。 6) 确定主要材料供货合同。 7) 审核项目部用款计划。 造价师
1) 定期检查工地，纪录施工中出现的变更及成本控制情况。 2) 审核材料的购买价格及数量。 3) 审核人工费支出情况。 4) 完成进度报表。
监理师 1) 定期检查工地，纪录施工中出现的质量情况，检查工程进度、工地形象。 2) 检查项目部对出现问题的整改情况。
材料员 1) 根据材料购买清单及时保质保量采购材料。 2) 提供材料检验报告。
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根据项目资金计划及时跟踪项目资金使用情况，出现问题及时沟通解决。 配合项目经理及时报账。
按月提供项目成本帐、仓库帐。
建立准确的材料帐及人工帐，当材料款、人工款分别达到总材料计划款的30%、60%、80%时提出预警。
5) 对出现的问题及时提出并跟踪解决。
项目经理 1) 按《项目管理规划》管理项目。
2) 根据工程部人员检查情况及时处理项目出现的问题。 3) 定期作出项目报告。 4) 按月作出资金使用计划。
资料员 1) 接收项目各方汇总来的资料并及时发送至指定的各方。 2) 分类保管项目资料，并制作成电子文档。
3) 财务部
1) 2) 3) 4)
及时报账。
3、 后期总结
工程部经理
1) 审核结合造价、检查及项目经理的总结报告。 2) 做出工程部的项目总结报告。
3) 根据考核标准完成对所有项目参与人员的评估，做出奖金分配方案。 造价师
1) 核算材料成本。 2) 审核人工费。 3) 根据成本计划和实施情况做出成本分析报告。 4) 作出项目结算。
监理师 1) 根据项目管理计划、现场检查记录和验收情况作出项目总结报告。
材料员 1) 及时清理尾帐，做到完工清帐。 财务部
1) 及时汇总成本。 2) 作出项目成本报告。
项目经理 1) 完成竣工验收、竣工资料及竣工图。 2) 配合完成结算工作， 3) 完成人工及各项结算。
4) 作出项目部的项目总结报告。 资料员 1) 配合项目部完成竣工资料的整理并跟踪归档。 2) 完成内部资料归档。
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三、效绩考核标准
说明：1、将各职位根据工作内容分部分解，按部分考核。
2、各部分组成的评价分为三等，各等级有不同的修正系数，一等优良为1.2，二等
合格的系数为1，三等较差系数为0.8，三等以下系数为0。 3、总额的计算方法
a) 所有考核分项均为一等，则在总提成基础上再奖励40%，总额=总提成*1.4 b) 一等以上占半数以上，其余为二等，则在总提成基础上再奖励20%， 总额=总提成*1.2
c) 均在二等及二等以上，则总额=总提成 d) 有半数以上二等，其余三等，总额=总提成 e) 有半数以上三等，总额=总提成*0.8 f) 有半数以上在三等以下，没有提成。
（一） 项目经理
项目经理的奖金以负责施工工程的结算价为基数按点提成，分为两部分：合同内提成 点为A，合同外增加部分为1.2A。
A的组成分为六部分：成本30%、质量安全20%、工期20%、对外关系及形象15%、 资料10%、保修5%。
评价细则 1、 成本
合格标准
1) 有合理可行的资金管理计划并能按计划执行，发生变更能及时、自觉调整。 2) 材料使用量与定额量持平。
3) 现场清洁，材料无乱丢乱放现象，出现变更能调整材料《人工计划》，签证办
理基本及时，按时收取工程款。
4) 账目清楚，完工后十日内与财务清帐，竣工后多余材料在材料总价的0.2%以
内。
5) 班组进场前签订合同，人工工价按计划执行、按合同支付，工程量出入的1%
以内，完工后十天内提交结算清单。
2、 质量安全
合格标准
1) 有切实可行的质量、安全保障计划，并能按计划执行。 2) 无重大质量安全问题。
3) 施工过程中出现的质量安全问题能及时整改。 4) 工程质量得到甲方和监理方的认可。 5) 质检资料完备。 3、 工期 合格标准
1) 有切实可行的工期保障计划，并能按计划执行。 2) 能及时发现进度问题，并及时采取补救措施。 3) 非我方原因造成的工期延误有书面认可。 4) 工期得到甲方和监理方的认可。
4、 对外关系及形
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合格标准
1) 能接手项目对外关系。
2) 与甲方、监理等各方关系良好，树立了良好的公司形象。 3) 能够及时完整地完成各种变更、签证，协助结算审计。 4) 能够将追加项目信息及时反馈或争取到部分追加项目。 5、 资料
合格标准
1) 工程进行中各种资料及时报送，编码合理，无缺失。 2) 各种费用清单竣工10天内提供完整。 3) 竣工10天内提供完整的竣工资料。 4) 竣工10天内提供完整详细的竣工草图。 6、 保修
合格标准
1) 无重大质量问题引起的工程维修。
2) 能够进行定期质量回访，并完成质量回访单。 3) 维修基本及时、业主满意、手续完备，账目清楚。 4) 按时回收保留金。
（二） 造价师
造价师的奖金以负责施工工程的结算价为基数按点A提成。
A的组成分为五部分：中标预算15%、前期准备20%、项目跟踪20%、成本分析15%、 结算审计30%
评价细则
1、 中标预算 2、 前期准备 3、 项目跟踪 4、 成本分析 5、 结算审计 （三） 监理师
监理师的奖金以负责施工工程的结算价为基数按点A提成。
A的组成分为三部分：前期准备20%、项目跟踪20%、项目分析15%、 评价细则 略
（四） 财务部
财务部的奖金以负责施工工程的结算价为基数按点A提成。
A的组成分为三部分：资金管理35%、合同管理25%、仓库帐管理20%、预警20% 评价细则 略
（五） 材料员
材料员的奖金以负责施工工程的结算价为基数按点A提成。 A的组成分为五部分：前期计划10%、采购成本30%、按要求采购20%、按时送货20%、报账及时20%、 评价细则
1、 前期计划 合格标准
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1） 按质量、规格、品种要求及时提供样品及报价。
2） 配合工程部确定材料供应商、材料供货周期、付款方式。 2、 采购成本 合格标准
1） 按要求必须有合同的材料能按规定签订合同。 2） 能按计划核定的单价采购材料。
3） 有超过计划单价的材料应及时汇报工程部，征得同意再购买。 3、 按要求采购 合格标准
1） 按项目部提供的配货单的质量、规格、型号购买材料。 2） 有不同选择或规格木模糊时能及时与项目部联系澄清。 3） 材料的各种证书随货同行。 4、 按时送货 合格标准
1） 按项目部的时间要求及时送货。
2） 不能安时送到的材料应及时通知项目部，并给出明确的时间。 5、 报账及时 合格标准
1） 无采购合同的零星材料应在十天内报账。
2） 有采购合同的材料购买量有增加应及时通知财务部。
（六） 资料员
资料员的奖金以负责施工工程的结算价为基数按点A提成。
A的组成分为四部分：资料无缺失30%、收发及时25%、目录清晰查找方便25%、保 密20%
四、其他
1、 所有合同必须经过规定的审批手续必须按规定统一签订。
2、所有的主材（工程总需求量超过一万元）必须有采购合同，合同中必须写明数量
及总价，不需签合同的材料必须在10天内报账。
3、所有包工班组必须签订的用工合同，合同中应注明施工范围、预计工程量及合同
总价、班组长联系电话及身份证复印件。
4、 施工前应作出点工工人用工计划，此部分工资按月作入项目资金计划。
5、财务部凭合同给付材料款及人工费。
6、 项目人员考核依据工作阶段量化考核，各阶段工作成效的重要依据是相应阶段的
工作报告。
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