XXXXX公司
管理评审会议 一、 评审目的：总结公司建立ISO9001质量管理体系以来内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、 评审内容：
1、 公司质量方针及各总部门目标达成；
2、 内部、外部审核情况；
3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；
4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；
5、 产品质量状况及过程业绩的讨论；
6、 资源配置情况
7、 对供方评价及物质采购情况分析
8、 预防及纠正措施实施情况及其效果性；
9、 体系的变更及任何改进的建议等。
三、 时间和地点：
时间：2010年12月14日上午9：00-11：00时；地点：公司会议室。
四、 参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、 具体内容：
1、公司根据质量方针及公司的实际情况制定了三大目标，同时为确保目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标，此外，为检查目标的实现情况，各部门和公司对公司总目标及各部门目标实现情况进行了检查和分析，公司总目标的实现情况如下：
总目标： 客户满度得分平均分为90分以上
交期达成率93%以上
客户投诉次数每月控制在2次范围内（质量有关投诉）
从以上可以看出，公司确定的质量目标基本得到实现，由此也可以说明建立的体系试运行是有效的。各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求。
2、公司于9月下旬进行了2010年度质量管理体系内审，本次内审共开出不合格项3项。内审后各部门均非常重视及时组织人员分析原因制定相应的措施，到目前为止，绝大部分不合格项均已整改完毕。除此之外，各部门均举一反三，进行了系统检查和整改。
从审核、整改完成的情况看，公司已基本建立了一套自我完善、自我改进的机制。
3、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；质量目标达成
情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下（质量目标主要针对建立ISO9001质量管理体系以来的几个月份，更符合实际情况）：
4.①顾客满意情况分析
本公司的顾客意见调查主要采取对每一批质量情况的意见进行电话调查，到目前为此，顾客满意率为大于等于90%。
此外，公司非常重视顾客的意见和建议，注意经常收集顾客的建议和意见并将其作为公司进行质量改进的动力，公司目前与顾客间保持着密切的电话、传真等联系，就有关问题进行广泛交流。
②成品检验合格率99%以上：
公司对产品质量的控制基本有效，成品交货次数为100次，合格次数为98次，合格率为98%，达到了预定的质量目标96%；
③交货即时率确保100%：
自2006年11月质量体系成立以来：仓库物料盘点准确率为100%，达到了预定的质量目标；
顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：
客户满意度调查，有100家主要客户回传了调查表，结果96家为满意；客户投诉结果如下：
5、产品质量、工序质量控制分析（自检、专检）
（一） 产品最终交检质量情况：公司对产品质量的控制基本有效，产品合格率为100%。
（二） 生产工序质量控制情况：为确保产品生产过程处于受控状态，公司从人、机、料、法、环等5个环节进行全面控制：
（1） 在人员控制方面：对新来和转岗员工均进行岗前培训或考核，确保其有能力满足生产岗位要求。
（2） 在设备方面：公司制定了必要的设备管理制度，配备了专人对设备进行管理和控制，针对公司的设备状况编制了维修保养计划，并按计划进行维修保养。在设备的日常使用中，要求做好设备运行、维修保养工作并做好必要的记录，以确保设备处于清洁、良好状态。
（3） 原材料控制：对原材料，公司制定了物资采购要求和供方评价准则，并按准则对供方进行评价，确定了合格供方名单，以确保采购物资的质量满足规定的要求，不仅如此。公司同时对采购的物资进行了必要的验证或检验，对不合格的采购物资，拒不接受。对各生产工序而言，我们要求各工序均树立“下道工序就是顾客”的思想，严格把关，本工序不合格的产品绝不交下道工序，从而有效控制了产品质量。对工序检验中发现的不合格产品进行了隔离处理，防止了不合格产品的非预期使用或交付。
（4） 生产工艺：为确保产品生产工序质量，公司制定了生产工艺规程等必要的作业指导文件，并要求各工序严格按文件执行，同时，为确保工艺纪律的一贯性，公司组织人员对各工序的工艺执行情况进行不定期抽查，发现问题及时整改。
（5） 环境方面：公司对现场文明生产进行了控制，确保生产环境满足加工要求。
（三） 进货、过程、最终检验情况：对进厂物资，品管部对每一批进来的原料均进行检验或验证，检验或验证率达96%；对生产过程要求各工序操作人员按工艺要求进行自检的同时，在关键点进行重点检验，把不合格消灭在萌芽状态；成品有经过检验并有验收记录。
（四） 不合格品的控制方面：公司制定了不合格品管理程序对生产中出现的不合格品进行控制，内容包括：对不合格品的记录、评审、处置和分析。除废品外，其它不合格品均由责任人员进行返工，并由
检验人员再检验后放行。
（五） 检测设备的管理方面：公司的检测设备指定由各部门负责进行归口管理。对此品管部编制了检定计划和检定周期，对大部分检测实施均已按计划送技术监督局检定，且进行了标识并保留了有关记录，从而使公司的检测实施基本处于受控状态。
（六） 原材料储存、产品交付情况：目前的储存设施完善,能满足要求，对储存管理控制基本有效。对产品交付情况，公司制定了相应的管理制度，并严格执行，从目前的情况，公司对交付的控制能有效防止产品交付过程中的损坏，确保产品的交付质量。
6、目前公司的基础设施、人力资源以及工作环境基本上可以满足公司生产的需要。公司自建立ISO9001质量管理体系以来，为质量管理的需要配备各种了设备，生产部也配备了办公桌、文件柜等设施，基本上满足了储存文件与记录的需要。通过对影响产品质量的主要人员进行培训和考核，如对质检人员所做的培训，确保他们可以胜任本职工作；但对法律法规、质量管理体系等方面的培训嫌不足。公司环境可以满足生产的需要
7、对供方评价及物质采购情况分析
公司从供方的生产能力、管理水平、工作环境、产品质量、交货期限对所供方进行了评价，选出合格供方。供应部根据需要编制物资采购单等采购资料。为了对供方进行了有效控制，除对供方进行评价外，还对其建立供应商档案，以进行动态控制，同时为以后年度的再评审提供依据。
虽然我们建立了一套供应商选择和考核的程序，但是执行中多流于形式，对供应商的加工能力、工艺流程、质量体系等很少进行全面系统的考核，对来料的合格与否更多依赖于入厂检验，不仅增加检验的成本，还增加了生产成品的风险。
8、重要问题及纠正预防措施（评审的决议）：
（1）、针对内部和外部质量信息反馈的交流渠道，目前公司各部门主要以口头交流为主，这会在业务部与客户的沟通对客户满意度的影响、采购部与供应商的沟通对交货期的影响以及生产与业务、采购与生产部内部沟通上造成一些不良影响。
纠正及预防措施：
通过会议强调，各部门之间的相互沟通应以内部联络单的形式进行；与客户、外部联络机构及供应商之间重要的沟通应以书面文件进行，此项由管理者代表负责定期去各部门进行监督检查。
（2）、针对车间新进员工品质意识不强，成为造成潜在不合格品（项）的根源。
纠正预防措施：
要求生产部加强对车间新进员工的教育培训，包括品质意识和5S的教育培训。此要求将在近期开始进行，并会在2011年的上半年度培训计划中加强此内容的培训。
改进情况分析
公司自体系运行以来，在文件、记录、管理职责、资源管理、产品实现与顾客有关的过程、采购、生产过程的控制，测量、分析和改进等方面都进行管理和控制，基本上形成了运行有效的质量管理体系。公司2009年度内审，发现了3项不合格项，经过各个部门的努力改进，现已基本整改结束。公司的质量方针可以被员工所理解和实施，质量体系可以与组织的内部环境相协调，可以适意外部环境变化。生技部、质管部等部门能够运用简单的数据分析方法，如趋势图等，对产品质量、工序质量、.检验过程等进行分析，发现存在的问题的原因并采取纠正和预防措施，消除不合格和潜在不合格的原因，基本上形成了能够自我发现问题、分析问题，持续改进的机制；
管理层和员工加深了对质量管理原则的认识，能够按照质量管理体系的要求实施。公司的质量方
针.目标和质量管理体系基本适宜、充分、有效。
9、改进的建议
在体系运行过程中发现了一些有待改进的地方：
公司的内审员较少，建议在今年适当时候派两个人参加内审员培训并获得内审员证。
10、评审综述：
经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行ISO9001质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。本公司决心很大，经过这次评审会议，决定进一步加强员工的教育培训，并增加相关部门的人手和其它资源，不断努力，以实现质量管理体系的持续改进。
参会人员签到：