甲方：_________，地址：_________ __市__街__ 号，法定代表人：_________ 王__，职务：总经理。
乙方：_________ y股份有限公司，地址;__市__街__ 号，法定代表人：_________ 陈__，职务：总经理。
上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：
1。合并后，新设公司名称为：__ 股份有限公司，地址：_________ __市__街__ 号。
2。s股份有限公司：资产总值20__0万元，负债总值20__0万元，资产净值20__万元，y股份有限公司资产总值20__0万元，负债总值20__万元，资产净值20__0万元，两公司合并后资产净值为20__0万元。
3。新设公司注册资金总额为20__0万元，计划向社会发行股票20__万股计20__万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：
公司注册资本总额为20__0万元。其中
原s公司持股20__万元，占资本总额25%;
原y公司持股20__0万元，占资本总额的50%;
新股东持股20__万元，占资本总额的25%;
4。原s公司发行的股票20__万股，旧股票调换__ 公司股票按1：5调换;原y公司发行股票20__万股，旧股票调换__
公司股票按1：2调换;新发行的20__万股__ 公司股票向社会个人公开发行。
5。合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是____年__月__日前。
6。s公司和__公司合并时间为________年2月1日。
7。合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。
甲方：_________s股份有限公司
法定代表人：_________
乙方：_________ y股份有限公司
法定代表人：_________
____年__月__日