拟召开董事会
会议召开10日前发出会议通知和相关材料
委托出席 董事会成员 列席人员
提交授权委托书 出席和列席会议人员签到 会议审议 会议记录 会议表决 董事会决议 董事签名 制发董事会会议纪要 执行 督办 向董事会反馈执行情况 有关资料归档
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