客户洗钱风险分类管理
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课后测试
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单选题
1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的() 工作日内划分其风险等级（16.67分）
A
5个
? B 10 个 | |
C
15个
D
20个
正确答案:B
2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的() 内至少应进行一次复核。（16.67分）
A
1年
B
2年
?C
3年
D
5年
正确答案:C
3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过 () （16.67 分）
A
12个月
B
9个月
?C
6个月
D
3个月
正确答案:C
多选题
1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（ | ）（ 16.67 | 分） |
A
风险相当原则
B
全面性原则 C | |
同一性原则
D
动态管理原则
正确答案:ABCD
2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（ | ）（ 16.67 | 分） |
A
客户特性
B
地域
C
业务
D
行业
正确答案:ABCD
1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大
于等于0，总和等于100。（16.65分）A
正确
?B
错误
正确答案:错误